Política de AML

La Política contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de Quickex.io (en adelante, la Política AML) y la Política Conozca a su cliente (en adelante, la “Política KYC”) tienen como objetivo prevenir y reducir los posibles riesgos de Quickex. Servicio io participando en cualquier actividad ilegal. Las leyes y reguladores internacionales, así como la Quinta Directiva contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (5AMLD), exigen que el servicio Quickex.io implemente procedimientos y mecanismos internos eficaces para prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, el tráfico de drogas y de personas. armas de destrucción masiva, corrupción y soborno, así como tomar medidas en caso de cualquier forma de actividades sospechosas y actividad de sus Usuarios. La oficina de cambio, como proveedor de servicios de activos virtuales/criptomonedas, está obligada a verificar todas las transacciones sospechosas de activos virtuales/criptomonedas. Durante la verificación, entre otras cosas, es necesario realizar la identificación del usuario (KYC) y establecer el origen del activo virtual/criptomoneda. Además, durante el período de verificación de la transacción, el activo virtual/criptomoneda debe mantenerse en el balance.

Al crear un pedido en el sitio web, el Cliente acepta que se pueda realizar una verificación AML/KYC en su contra.

1.1. El procedimiento de verificación AML/KYC para clientes y transacciones lo lleva a cabo el oficial AML del servicio Quickex.io, así como nuestro proveedor de liquidez, es decir, el intercambio de criptomonedas.

1.2.Como parte de la verificación AML/KYC, el Cliente acepta el procesamiento y almacenamiento de sus datos personales, así como, si es necesario, la transferencia de estos datos al proveedor de liquidez, es decir, al oficial AML del intercambio de criptomonedas.

1.3. El procedimiento AML/KYC incluye un conjunto de medidas desarrolladas:

Realizar un seguimiento continuo de las transacciones que pasan por el servicio Quickex.io.
Designación de una persona responsable (Oficial de Denuncia de Lavado de Activos)
Enfoque basado en el riesgo
Debida diligencia del cliente
Mejorar las habilidades profesionales y los conocimientos de los empleados del servicio Quickex.io.
Interacción con autoridades gubernamentales en los casos establecidos por la ley.
Teneduría de libros, contabilidad, mantenimiento de registros

2. Si con base en los resultados del análisis de activos AML-criptomonedas se identifica un riesgo superior al 40%, o se recibe alguna de las siguientes etiquetas:

DARK SERVICE (relacionado con el lado oscuro de Internet)
SCAM (fraude)
STOLEN (hurto o hurto de datos)
MIXING (MIXER)(mezclar productos para ocultar su origen)
SEXTORTION (extorsión basada en información comprometedora)
RANSOMWARE (extorsión mediante malware ransomware)
HACK (piratería)
PHISHING (phishing)
TERRORISM FINANCING (financiación del terrorismo)
FRAUD (fraude)
BLACKLIST (presencia en listas negras)
STILL UNDER INVESTIGATION (aún bajo investigación)
CYBERCRIME ORGANIZATION (organización relacionada con el cibercrimen)
NARCOTICS (drogas)
CHILD ABUSE (abuso infantil)
HUMAN TRAFFICKING (trata de personas)
SANCTIONS (sanciones)
GAMBLING (Casino, Apuestas)

Y otros activos de alto riesgo, la transacción del Cliente puede congelarse por un período indefinido hasta que se complete la verificación de identificación completa (KYC).

2.1 Al recibir una solicitud de servicio de nuestro proveedor de liquidez, es decir, un intercambio de criptomonedas, la transacción del Cliente puede congelarse indefinidamente hasta que se complete la verificación de identificación completa (KYC).

2.2 Al recibir una solicitud de las autoridades competentes, la transacción del Cliente puede congelarse por un período indefinido hasta que se complete la verificación de identificación completa (KYC).

2.3 Si el oficial ALD del servicio Quickex.io detecta alguna actividad sospechosa, la transacción del Cliente puede congelarse indefinidamente hasta que se complete la verificación de identificación completa (KYC).

3. Documentos para pasar la verificación KYC:

Para confirmar el origen de los fondos, le solicitamos que responda completamente las siguientes preguntas:

A través de qué plataforma te llegaron los fondos? Proporcione capturas de pantalla del historial de retiros de la billetera/plataforma del remitente, así como enlaces a ambas transacciones en el explorador;
Para qué servicio recibió fondos;
Cuál fue el monto de la transacción, así como la fecha y hora en que se realizó;
Qué persona de contacto utilizó para comunicarse con el remitente de los fondos? Proporcione capturas de pantalla de la correspondencia con el remitente, donde podamos ver la confirmación del envío de fondos.

También le pedimos que proporcione los siguientes materiales:

Foto de uno de los documentos (pasaporte, documento de identidad o licencia de conducir);
Selfie con este documento y una hoja de papel en la que estará escrita a mano la fecha y la firma de hoy.

Si es necesario, el servicio tiene derecho a solicitar adicionalmente cualquier otro documento que no esté enumerado en esta sección. Todas las imágenes enviadas (escaneos, fotografías, capturas de pantalla) deben estar en formato jpeg o png.

3.1 El plazo para revisar los documentos para pasar una verificación KYC es individual para cada caso y no está regulado en el tiempo.

3.2 La devolución de activos bloqueados solo es posible después de pasar una verificación KYC.

3.3 Los activos del usuario que no hayan pasado la verificación AML no se pueden intercambiar.

3.4 Según los resultados de una verificación KYC positiva, se reembolsará al cliente una comisión del 5%.

4. Tenga en cuenta que nuestro servicio se reserva el derecho de cobrar una tarifa adicional de hasta el 5% en transacciones si tienen características de alto riesgo, tales como:

DARK SERVICE (relacionado con el lado oscuro de Internet)
SCAM (fraude)
STOLEN (hurto o hurto de datos)
MIXING (MIXER)(mezclar productos para ocultar su origen)
SEXTORTION (extorsión basada en información comprometedora)
RANSOMWARE (extorsión mediante malware ransomware)
HACK (piratería)
PHISHING (phishing)
TERRORISM FINANCING (financiación del terrorismo)
FRAUD (fraude)
BLACKLIST (presencia en listas negras)
STILL UNDER INVESTIGATION (aún bajo investigación)
CYBERCRIME ORGANIZATION (organización relacionada con el cibercrimen)
NARCOTICS (drogas)
CHILD ABUSE (abuso infantil)
HUMAN TRAFFICKING (trata de personas)
SANCTIONS (sanciones)
GAMBLING (Casino, Apuestas)

Esta tarifa adicional se aplica para compensar el análisis adicional y las medidas de mitigación de riesgos necesarias para procesar transacciones de alto riesgo.

5. La devolución de activos no es posible si se ha recibido una solicitud para estos activos de las autoridades competentes o si otros departamentos de cualquier jurisdicción han impuesto una incautación/bloqueo (en este caso, el activo bloqueado puede usarse como prueba material) . Y también por decisión de retener fondos por parte del proveedor de liquidez.

6. La devolución de activos no es posible si el Cliente no proporciona la información solicitada por el Oficial ALD de Quickex.io por correo electrónico dentro de los 30 días calendario.

7.1 Los servicios FreeWallet, Join Market Project, Railgun, Rapira, Capitalist también pueden ser de alto riesgo para Quickex y las transacciones relacionadas con estas plataformas pueden caer bajo bloqueos AML

8. El proveedor de liquidez, el iniciador de la cadena de bloques, tiene derecho a negarse a pagar los fondos congelados después de pasar la verificación AML en los casos descritos en la cláusula 2, la cláusula 2.3 y la cláusula 7.

9. El Cliente tiene derecho a ponerse en contacto con el servicio de soporte técnico a través de Life Chat para informarse sobre la probabilidad de bloqueo antes de crear un intercambio.

Compartir artículo: