[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"wp-translations":3,"fetchDocsBySlug-aml-policy-ru":16},{"post":4,"docs":15},[5,6,7,8,9,10,11,12,13,14],"DE","EN","ES","FA","FR","LT","PT","RU","TH","UK",[5,6,7,8,9,11,12,13,14],{"id":17,"title":18,"slug":19,"date":20,"status":21,"content":22,"language":23,"translations":24,"seo":64,"apiDocFields":72,"featuredImage":68,"postsnotation":73},"cG9zdDo3MDQ=","Политика AML","aml-policy","2024-06-28T07:37:19","publish","\u003Cp>Политика quickex.io по борьбе с отмыванием денег, противодействию финансированию терроризма (далее AML политика) и политика «Знай своего клиента» (далее — «Политика KYC») предназначена для предотвращения и снижения возможных рисков участия сервиса quickex.io в любой незаконной деятельности. Международные законы и регуляторы, а так же «Пятая директива по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fec.europa.eu\u002Finfo\u002Fbusiness-economy-euro\u002Fbanking-and-finance\u002Ffinancial-supervision-and-risk-management\u002Fanti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism_en#international\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">5AMLD\u003C\u002Fa>), требуют от сервиса quickex.io внедрения эффективных внутренних процедур и механизмов для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма, торговли наркотиками и людьми, распространения оружия массового уничтожения, коррупции и взяточничества, а также принятия мер в случае любых форм подозрительных действий и активности своих Пользователей. Обменный пункт, как поставщик услуг виртуальных\u002Fкриптовалютных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных\u002Fкриптовалютных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя (KYC) и установить происхождение виртуального\u002Fкриптовалютного актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный\u002Fкриптовалютный актив обязан быть удержан на балансе.\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Создавая заказ на сайте, Клиент дает свое согласие, что в отношение него может быть проведена AML\u002FKYC-проверка.\u003Cbr \u002F>\n\u003C\u002Fstrong>\u003Cstrong>\u003Cbr \u002F>\n\u003C\u002Fstrong>1.1. Процедура AML\u002FKYC-проверки в отношении клиентов и транзакций, производится AML-офицером сервиса quickex.io, а так же нашим поставщиком ликвидности, а именно криптовалютной биржей.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Cp>1.2.В рамках проведения AML\u002FKYC -проверки Клиент дает согласие на обработку и хранение его персональных данных, а также в случаи необходимости, на передачу этих данных поставщику ликвидности, а именно AML офицеру криптовалютной биржи.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>1.3. Процедура AML\u002FKYC включает в себя комплекс разработанных мер:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n\u003Cli style=\"list-style-type: none;\">\n\u003Cul>\n\u003Cli style=\"list-style-type: none;\">\n\u003Cul>\n\u003Cli>Осуществление постоянного мониторинга транзакций, проходящих через сервис quickex.io\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Назначение ответственного лица (Money Laundering Reporting Officer)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Риск-ориентированный подход\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Надлежащая проверка клиентов\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Повышение профессиональных навыков и знаний сотрудников сервиса quickex.io\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Взаимодействие с государственными органами в установленных законами случаях\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Бухучет, ведение учета, делопроизводство\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Если по результатам проведенного анализа AML-криптовалютых активов будет выявлен риск выше 40%, либо получена любая метка из нижеперечисленных:\u003C\u002Fstrong>\n\u003Cul>\n\u003Cli>DARK SERVICE (связанные с тёмной стороной интернета)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>SCAM (мошенничество)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>STOLEN (кража или кража данных)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>MIXING (MIXER) (смешивание средств для сокрытия их происхождения)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>SEXTORTION (вымогательство на основе компрометирующей информации)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>RANSOMWARE (вымогательство с использованием вредоносных программ-вымогателей)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>HACK (взлом)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>PHISHING (фишинг)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>TERRORISM FINANCING (финансирование терроризма)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>FRAUD (мошенничество)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>BLACKLIST (присутствие в черных списках)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>STILL UNDER INVESTIGATION (по-прежнему находится под расследованием)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>CYBERCRIME ORGANIZATION (организация, связанная с киберпреступностью)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>NARCOTICS (наркотики)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>CHILD ABUSE (детское насилие)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>HUMAN TRAFFICKING (торговля людьми)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>SANCTIONS (санкции)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>GAMBLING (Казино, Беттинг)\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>И другие высокорискованные активы, то транзакция Клиента может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC).\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>2.1 При получении служебного запроса от нашего поставщика ликвидности, а именно криптовалютной биржей, транзакция Клиента может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Cp>2.2 При получении запроса от компетентных органов, транзакция Клиента может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC).\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>2.3 При выявлении любой подозрительной активности AML-офицером сервиса quickex.io, транзакция Клиента может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC).\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>        3. Документы для прохождения KYC-проверки:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n\u003Cli>посредством какой платформы средства поступили к вам? Пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька\u002Fплатформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>за какую услугу вы получили средства\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? Пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>\u003Cstrong>Также, просим вас предоставить следующие материалы:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n\u003Cli>Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>В случае необходимости, сервис в праве запросить дополнительно, любые другие документы, не указанные в данном разделе.Все присланные изображения (сканы, фото, скриншоты) должны иметь формат jpeg или png.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>3.1 Сроки рассмотрения документов для прохождения KYC-проверки для каждого случая индивидуальны и не регламентируются по времени.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>3.2 Возврат заблокированных активов возможен только при прохождении KYC проверки.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>3.3 Активы пользователя, не прошедшие AML проверку, обмену не подлежат.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>3.4 По результатам KYC положительной проверки, клиенту будет осуществлен возврат с удержанием комиссии в размере 5%.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>3.5 Возврат (рефанд) после завершения проверки возможен только на тот адрес, с которого криптовалюта была отправлена.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>\u003Cstrong>      4. Пожалуйста, обратите внимание, что наш сервис оставляет за собой право взимать дополнительный комиссионный сбор в размере до 5% от транзакций, если они имеют признаки высокого риска, такие как:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n\u003Cli>DARK SERVICE (связанные с тёмной стороной интернета)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>SCAM (мошенничество)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>STOLEN (кража или кража данных)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>MIXING (MIXER) (смешивание средств для сокрытия их происхождения)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>SEXTORTION (вымогательство на основе компрометирующей информации)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>RANSOMWARE (вымогательство с использованием вредоносных программ-вымогателей)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>HACK (взлом)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>PHISHING (фишинг)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>TERRORISM FINANCING (финансирование терроризма)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>FRAUD (мошенничество)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>BLACKLIST (присутствие в черных списках)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>STILL UNDER INVESTIGATION (по-прежнему находится под расследованием)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>CYBERCRIME ORGANIZATION (организация, связанная с киберпреступностью)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>NARCOTICS (наркотики)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>CHILD ABUSE (детское насилие)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>HUMAN TRAFFICKING (торговля людьми)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>SANCTIONS (санкции)\u003C\u002Fli>\n\u003Cli>GAMBLING (Казино, Беттинг)\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp>Этот дополнительный комиссионный сбор применяется для компенсации дополнительного анализа и мер по снижению риска, необходимых для обработки высокорисковых транзакций.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>5. Возврат активов невозможен, если по данным активам был получен запрос из компетентных органов или наложен арест\u002Fблокировка иных ведомств любой юрисдикции (в этом случае заблокированный актив может проходить как вещественное доказательство). А также по решению удерживания денежных средств поставщиком ликвидности.\u003Cbr \u002F>\n5.1 Возврат активов по транзакциям с ошибочными переводами а также связанными с AML проверками и блокировками невозможен без прохождения полной верификации KYC\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>6. Возврат активов невозможен в случае, если Клиент не предоставил в срок 30 календарных дней информацию, запрошенную AML Офицером Quickex.io по электронной почте\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>7. Блокировка также осуществляется при отправке активов со следующих бирж: Garantex, Tornado Cash, Hydra, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, Commex, а также с любых иранских платформ и других платформ запрещенных\u002Fсанкционных стран и операций с DarkMarket ресурсов\u003Cb>. \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>7.1 Сервисы FreeWallet, Join Market Project, Railgun, Rapira, Capitalist, Nobitex,Wasabi Wallet также могут быть высокорисковыми для Quickex, и операции, связанные с этими платформами могут попасть под AML блокировки\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>8. Поставщик ликвидности, инициатор блокировки, вправе отказать в выплате замороженных денежных средств после прохождения AML проверки в случаях, описанных в п.2, п.2.3 и п.7.\u003C\u002Fp>\n\u003Cp>9. Клиент имеет право обратиться в службу технической поддержки через Life Chat для того, чтобы узнать о вероятности блокировки до создания обмена.\u003C\u002Fp>\n",{"code":12},[25,30,35,39,44,49,54,59],{"language":26,"slug":19,"status":21},{"code":6,"locale":27,"name":28,"slug":29},"en_US","English","en",{"language":31,"slug":19,"status":21},{"code":7,"locale":32,"name":33,"slug":34},"es_ES","Español","es",{"language":36,"slug":19,"status":21},{"code":14,"locale":37,"name":38,"slug":37},"uk","Українська",{"language":40,"slug":19,"status":21},{"code":11,"locale":41,"name":42,"slug":43},"pt_PT","Português","pt",{"language":45,"slug":19,"status":21},{"code":5,"locale":46,"name":47,"slug":48},"de_DE","Deutsch","de",{"language":50,"slug":19,"status":21},{"code":9,"locale":51,"name":52,"slug":53},"fr_FR","Français","fr",{"language":55,"slug":19,"status":21},{"code":13,"locale":56,"name":57,"slug":58},"th_TH","ไทย","th",{"language":60,"slug":19,"status":21},{"code":8,"locale":61,"name":62,"slug":63},"fa_IR","فارسی","fa",{"canonical":65,"metaDesc":66,"readingTime":67,"opengraphTitle":18,"opengraphUrl":65,"opengraphImage":68,"twitterImage":68,"opengraphDescription":66,"twitterDescription":69,"title":18,"twitterTitle":69,"opengraphType":70,"opengraphPublishedTime":69,"opengraphModifiedTime":71},"https:\u002F\u002Fquickex.io\u002Fru\u002Fdocs\u002Faml-policy\u002F","В данном разделе вы можете ознакомиться с политикой AML cервиса Quickex. Узнайте подробнее на нашем сайте:",5,null,"","article","2026-01-13T12:00:42+00:00",{"afterDescription":68,"apiEndpoints":68},{"notation":68}]