quickex.io 反洗钱与反恐怖主义融资政策（以下简称“AML 政策”）以及“了解您的客户”政策（以下简称“KYC 政策”）旨在防止并降低 quickex.io 服务参与任何非法活动的潜在风险。国际法律和监管机构，以及《第五项反洗钱指令》（5AMLD），要求 quickex.io 服务实施有效的内部程序和机制，以防止洗钱、恐怖主义融资、贩毒和人口贩卖、大规模杀伤性武器扩散、腐败和贿赂，并在发现用户存在任何形式的可疑行为和活动时采取相应措施。
作为虚拟 / 加密货币资产服务提供商，兑换平台有义务对所有可疑的虚拟 / 加密货币资产交易进行检查。在检查过程中，除其他事项外，还必须对用户进行身份识别（KYC），并确定虚拟 / 加密货币资产的来源。此外，在交易检查期间，虚拟 / 加密货币资产必须被保留在余额中。
在网站上创建订单即表示客户同意其可能接受 AML/KYC 检查。
1.1. 针对客户和交易的 AML/KYC 检查程序由 quickex.io 服务的 AML 专员以及我们的流动性提供商，即加密货币交易所执行。
1.2. 在 AML/KYC 检查过程中，客户同意其个人数据被处理和存储，并在必要情况下，同意将这些数据传输给流动性提供商，即加密货币交易所的 AML 专员。
1.3. AML/KYC 程序包括一系列已制定的措施：
持续监控通过 quickex.io 服务进行的交易；
指定负责人（Money Laundering Reporting Officer）；
基于风险的方法；
对客户进行适当审查；
提升 quickex.io 服务员工的专业技能和知识；
在法律规定的情况下与国家机关合作；
会计、记录保存和文档管理。
如果根据 AML 加密货币资产分析结果发现风险高于 40%，或获得以下任何标签：
DARK SERVICE（与暗网相关的服务）
SCAM（诈骗）
STOLEN（盗窃或数据盗窃）
MIXING（MIXER）（混合资金以隐藏其来源）
SEXTORTION（基于敏感信息的勒索）
RANSOMWARE（使用勒索软件进行勒索）
HACK（黑客攻击）
PHISHING（网络钓鱼）
TERRORISM FINANCING（恐怖主义融资）
FRAUD（欺诈）
BLACKLIST（存在于黑名单中）
STILL UNDER INVESTIGATION（仍在调查中）
CYBERCRIME ORGANIZATION（与网络犯罪相关的组织）
NARCOTICS（毒品）
CHILD ABUSE（儿童虐待）
HUMAN TRAFFICKING（人口贩卖）
SANCTIONS（制裁）
GAMBLING（赌场、博彩）
以及其他高风险资产，则客户的交易可能会被冻结，期限不定，直至完成完整的身份验证（KYC）。
2.1. 如果收到我们的流动性提供商，即加密货币交易所的服务请求，客户的交易可能会被冻结，期限不定，直至完成完整的身份验证（KYC）。
2.2. 如果收到主管机关的请求，客户的交易可能会被冻结，期限不定，直至完成完整的身份验证（KYC）。
2.3. 如果 quickex.io 服务的 AML 专员发现任何可疑活动，客户的交易可能会被冻结，期限不定，直至完成完整的身份验证（KYC）。
- 通过 KYC 检查所需文件：
为了确认资金来源，我们请您完整回答以下问题：
资金是通过哪个平台进入您账户的？请提供发送方钱包 / 平台提现历史的截图，以及两笔交易在区块链浏览器中的链接；
您因何种服务收到这些资金；
交易金额是多少，以及交易的日期和时间；
您通过哪个联系人与资金发送方进行了沟通？请提供与发送方的聊天截图，其中应能看到资金发送确认。
此外，请您提供以下材料：
一份证件照片（护照、身份证或驾驶执照）；
本人手持该证件以及一张写有当天日期和签名的纸张的自拍照。
如有必要，本服务有权额外要求提供本节未列明的任何其他文件。所有提交的图片（扫描件、照片、截图）必须为 jpeg 或 png 格式。
3.1. 每个案件的 KYC 检查文件审核时间均为个案处理，不设固定时限。
3.2. 被冻结资产只有在通过 KYC 检查后才可能退还。
3.3. 未通过 AML 检查的用户资产不得进行兑换。
3.4. 在 KYC 检查结果为通过后，将向客户进行退款，并扣除 5% 的手续费。
3.5. 检查完成后的退款只能退回至发送加密货币的原地址。
- 请注意，如果交易具有高风险特征，我们的服务保留收取最高为交易金额 5% 的额外手续费的权利，例如：
DARK SERVICE（与暗网相关的服务）
SCAM（诈骗）
STOLEN（盗窃或数据盗窃）
MIXING（MIXER）（混合资金以隐藏其来源）
SEXTORTION（基于敏感信息的勒索）
RANSOMWARE（使用勒索软件进行勒索）
HACK（黑客攻击）
PHISHING（网络钓鱼）
TERRORISM FINANCING（恐怖主义融资）
FRAUD（欺诈）
BLACKLIST（存在于黑名单中）
STILL UNDER INVESTIGATION（仍在调查中）
CYBERCRIME ORGANIZATION（与网络犯罪相关的组织）
NARCOTICS（毒品）
CHILD ABUSE（儿童虐待）
HUMAN TRAFFICKING（人口贩卖）
SANCTIONS（制裁）
GAMBLING（赌场、博彩）
该额外手续费用于补偿处理高风险交易所需的额外分析和风险降低措施。
- 如果相关资产收到主管机关请求，或被任何司法管辖区的其他部门扣押 / 冻结，则无法退还资产（在这种情况下，被冻结资产可能被作为物证处理）。此外，如果流动性提供商决定扣留资金，也无法退还资产。
5.1. 对于错误转账以及与 AML 检查和冻结相关的交易，在未完成完整 KYC 验证前，无法退还资产。
- 如果客户未在 30 个自然日内提供 Quickex.io AML 专员通过电子邮件要求的信息，则无法退还资产。
- 如果资产来自以下交易所或服务，也会触发冻结：Garantex、Tornado Cash、Hydra、Blender.io、Lazarus Group、Genesis Market、ChipMixer、Shinbad.io、Commex，以及任何伊朗平台、其他受禁 / 受制裁国家的平台，以及与 DarkMarket 资源相关的操作。
7.1. FreeWallet、Join Market Project、Railgun、Rapira、Capitalist、Nobitex、Wasabi Wallet 等服务也可能被 Quickex 视为高风险，与这些平台相关的操作可能会受到 AML 冻结。
- 作为冻结发起方的流动性提供商，有权在完成 AML 检查后，基于第 2 条、第 2.3 条和第 7 条所述情况，拒绝支付被冻结的资金。
- 客户有权在创建兑换前，通过在线聊天联系技术支持服务，以了解被冻结的可能性。