ประเภทของการหลอกลวงคริปโตทั้งหมด: วิธีสังเกตภัยคุกคามและปกป้องตัวเอง

ในปี 2024 เพียงปีเดียว คริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 40.9 พันล้านดอลลาร์ ได้ตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เช่นนี้ อาชญากรได้ใช้เครื่องมือมากมายจากคลังแสงของพวกเขา

ทีมบรรณาธิการ Quickex ได้รวบรวมกลโกงคริปโตที่เป็นที่รู้จักทั้งหมดไว้ในภาพรวมเดียว และอธิบายวิธีปกป้องคุณและกระเป๋าเงินของคุณจากสิ่งเหล่านี้

ติดตาม ราคาคริปโตที่คุณชื่นชอบ ได้ที่ Quickex

ประเภทหลักของการหลอกลวงคริปโต

ฟิชชิง

หลักการ: มิจฉาชีพสร้างเว็บไซต์เลียนแบบของเว็บเทรดหรือกระเป๋าเงิน และหลอกเหยื่อให้เข้าไปผ่านลิงก์ในอีเมลหรือโซเชียลมีเดีย

ตัวอย่าง: อีเมล “จาก Binance” ที่ขอให้ทำการยืนยันตัวตนหรือลุ้นรับรางวัลจะนำไปสู่เว็บไซต์ปลอม หลังจากกรอกข้อมูล มิจฉาชีพก็จะได้สิทธิ์เข้าถึงบัญชีของคุณ

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: ตรวจสอบที่อยู่เว็บไซต์ หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากอีเมล ใช้บุ๊คมาร์ก

ตัวอย่างฟิชชิงคริปโต

แชร์ลูกโซ่ (Ponzi schemes)

หลักการ: การจ่ายเงินให้นักลงทุนรายแรก ๆ มาจากเงินฝากใหม่ เมื่อกระแสเงินใหม่หยุด โปรเจ็กต์ก็ล้ม

ตัวอย่าง: โปรเจ็กต์สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง ในตอนแรกการถอนเงินทำงานได้ แต่หลังจากนั้นเว็บไซต์ก็หายไป

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: จำไว้ — ผลตอบแทนสูงที่รับประกันในคริปโตไม่มีอยู่จริง

“Pig butchering”

หลักการ: มิจฉาชีพสร้างความไว้วางใจอย่างช้า ๆ — บนโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์หาคู่ — แล้วเชิญชวนให้คุณลงทุนในแพลตฟอร์มปลอม

ตัวอย่าง: “ผู้หญิงจากสหรัฐฯ” คุยด้วยหลายเดือน จากนั้นโชว์ “แอปกำไรสูง” และชักชวนให้คุณลงทุนเงินออมทั้งหมด

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: หากคนรู้จักออนไลน์ชวนลงทุน แทบจะแน่นอนว่าเป็นการหลอกลวง

ICO ปลอมและโทเค็นใหม่

หลักการ: ผู้พัฒนาอ้างว่าจะสร้างโปรเจ็กต์นวัตกรรม ระดมทุน แล้วหายไป

ตัวอย่าง: ทีมเปิดเว็บไซต์ ออกโทเค็น ดึงดูดนักลงทุน และภายในไม่กี่เดือน — หรือแม้แต่ไม่กี่วัน — ก็ปิดโปรเจ็กต์และถอนเงินทั้งหมด

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: ตรวจสอบทีม เอกสาร และกิจกรรมของชุมชน

Pump & dump

หลักการ: กลุ่มมิจฉาชีพปั่นเหรียญที่ไม่เป็นที่รู้จัก ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว จากนั้นผู้จัดการขายสินทรัพย์และราคาก็ตก

ตัวอย่าง: โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยโฆษณาเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ “ที่ห้ามพลาด” เหรียญพุ่งขึ้นหลายสิบเท่าในหนึ่งวัน แล้วตกลงศูนย์

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: อย่าซื้อโทเค็นตาม “สัญญาณ” หรือข่าวลือ

ตัวอย่าง Pump & dump จากโทเค็นปลอม Squid Game

Rug pull (ลากพูล)

หลักการ: ผู้สร้างโปรเจ็กต์บล็อกการถอนหรือดึงสภาพคล่องออกแล้วหายไป

ตัวอย่าง: เว็บเทรดแบบกระจายศูนย์สัญญาว่าจะมีโบนัส แล้ววันหนึ่งโทเค็นก็ร่วง และทีมก็ลบบัญชีทั้งหมด

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: เชื่อมั่นเฉพาะโปรเจ็กต์ที่มีโค้ดผ่านการตรวจสอบและทีมงานที่เปิดเผยตัวตน

การกรรโชกและขู่กรรโชก

หลักการ: เหยื่อถูกขู่ด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่สร้างความเสียหายและถูกเรียกให้จ่ายเงินเป็นคริปโต

ตัวอย่าง: อีเมลอ้างว่า “เราแฮ็กคอมพิวเตอร์ของคุณและบันทึกวิดีโอไว้” และเรียกร้องให้จ่ายเงินเป็นบิตคอยน์

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: เพิกเฉยต่ออีเมลเหล่านี้และรายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ตัวอย่างการกรรโชก

หลอกลวงโรแมนติก

หลักการ: มิจฉาชีพสร้างความไว้วางใจบนเว็บหาคู่ แล้ว “เพื่ออนาคตร่วมกันของเรา” เสนอให้ลงทุนในคริปโต แตกต่างจาก pig butchering ที่เน้นความสัมพันธ์โรแมนติกกับเหยื่อ

ตัวอย่าง: คู่หมั้นจากยุโรปชักชวนให้คุณลงทุนในธุรกิจร่วมกันผ่านแพลตฟอร์มปลอม

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: อย่าส่งเงินให้คนที่คุณรู้จักแค่ทางออนไลน์

หลอกลวงเรื่องงาน

หลักการ: เหยื่อได้รับข้อเสนองานออนไลน์ที่ต้องฝากเงินเพื่อทำงาน

ตัวอย่าง: งานแรก ๆ ให้ผลกำไร จากนั้นถูกขอให้ฝากเงินจำนวนมาก แล้วบัญชีก็ถูกบล็อก

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: งานที่ถูกกฎหมายจะไม่ขอเงินล่วงหน้า หากมีการขอเงินฝาก นั่นคือการหลอกลวง

เว็บไซต์และแอปปลอม

หลักการ: มิจฉาชีพสร้างสำเนาของบริการยอดนิยม เหยื่อกรอกข้อมูลและเสียเงิน

ตัวอย่าง: “แอป” ที่คุณดาวน์โหลดกลายเป็นโทรจัน

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: ติดตั้งซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์และสโตร์ทางการเท่านั้น

มัลแวร์

หลักการ: มัลแวร์ขโมยกุญแจส่วนตัวหรือเปลี่ยนที่อยู่กระเป๋าเงินเมื่อคัดลอก

ตัวอย่าง: ขณะส่งเงิน ที่อยู่ผู้รับถูกแทนที่ด้วยที่อยู่ของมิจฉาชีพ

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: ใช้โปรแกรมแอนติไวรัสและกระเป๋าฮาร์ดแวร์ ตรวจสอบที่อยู่ด้วยตนเอง

กลโกง P2P

“สามเหลี่ยม”

หลักการ: มิจฉาชีพเชื่อมโยงผู้ขายคริปโตและเหยื่อ ทำให้คนหนึ่งโอนเงินให้อีกคน ขณะที่คริปโตไปหามิจฉาชีพ

ตัวอย่าง: เหยื่อคิดว่ากำลังซื้อสินค้าและโอนเงินไปยังบัตรของผู้ขายคริปโต แต่เหรียญกลับไปหามิจฉาชีพ

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มที่มี escrow เท่านั้น ตรวจสอบรายละเอียดโดยตรงที่สำนักงานแลกเปลี่ยน

สกรีนช็อตและ SMS ปลอม

หลักการ: มิจฉาชีพแสดงการแจ้งเตือนการชำระเงินปลอมเพื่อเร่งการโอนคริปโต

ตัวอย่าง: คุณได้รับ SMS ว่า “เงินเข้าบัญชีแล้ว” แต่จริง ๆ เงินยังไม่มา

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: ตรวจสอบการชำระเงินที่เข้ามาในแอปธนาคาร

เงื่อนไขที่น่าสนใจ

หลักการ: มิจฉาชีพหลอกด้วยอัตราแลกเปลี่ยนคริปโตที่สูงเกินจริง แล้วเปลี่ยนราคาอย่างกะทันหันระหว่างการซื้อขาย

ตัวอย่าง: โฆษณาเสนอซื้อบิตคอยน์ที่ $25,000 เมื่อราคาตลาด $23,000 แต่ถึงเวลาเจรจา “อัตรา” ลดเหลือ $20,000

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: ยืนยันเงื่อนไขในทุกขั้นตอนของการซื้อขาย

จ่ายเงินล่วงหน้า (ด้วยค่าธรรมเนียมเครือข่ายต่ำ)

หลักการ: หลังจากทำธุรกรรมที่ซื่อสัตย์หลายครั้งเพื่อสร้างความไว้วางใจ มิจฉาชีพเสนอการโอนเงินจำนวนมากด้วยค่าธรรมเนียมเครือข่ายต่ำที่สามารถยกเลิกได้

ตัวอย่าง: คริปโต “ค้างอยู่” เหยื่อส่งเงินเฟียต และมิจฉาชีพยกเลิกธุรกรรมบล็อกเชน

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: รอการยืนยันบนเชน ตรวจสอบธุรกรรมผ่านบล็อกเชนเอ็กซ์พลอเรอร์

การสนับสนุนปลอม

หลักการ: แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แพลตฟอร์ม P2P เพื่อขอรหัส วลี seed และรหัสผ่าน

ตัวอย่าง: “เจ้าหน้าที่ซัพพอร์ต” ขอให้คุณส่งรหัส SMS “เพื่อยืนยันการซื้อขาย”

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: ติดต่อฝ่ายสนับสนุนผ่านช่องทางทางการเท่านั้น

การคืนเงิน (“ชาร์จแบ็ค”)

หลักการ: ผู้ซื้อโอนเงิน รับคริปโต แล้วต่อมาทำการย้อนการชำระเงินผ่านธนาคาร

ตัวอย่าง: ผู้ขายส่ง USDT แต่หนึ่งสัปดาห์ต่อมาธนาคารคืนเงินให้ผู้ซื้อ

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: ทำธุรกรรมกับผู้ใช้ที่มีชื่อเสียงและคะแนนสูงเท่านั้น

“จ่ายเกิน”

หลักการ: มิจฉาชีพส่งเงินมากเกินและขอให้คุณคืนส่วนต่าง แล้วจึงยกเลิกการโอนแรก

ตัวอย่าง: แทนที่จะเป็น 10,000 ดอลลาร์ แต่กลับได้รับ 20,000 มิจฉาชีพขอคืน “ส่วนเกิน” 10,000 และต่อมายกเลิกการชำระเงินครั้งแรก

วิธีไม่ให้ถูกหลอก: อย่าคืนเงิน “ส่วนเกิน” โดยไม่มีการยืนยันจากธนาคาร

เช็กลิสต์: วิธีไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลโกงคริปโต

ใช้เฉพาะเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้และแอปทางการ

อย่าแชร์วลี seed หรือรหัสยืนยันของคุณ

อย่าเชื่อคำสัญญาผลตอบแทนที่การันตี

ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มที่มี escrow และชื่อเสียงดีเท่านั้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกรรมบนบล็อกเชนมีการยืนยัน

อย่าตกลงทำธุรกรรมนอกแพลตฟอร์ม

ตรวจสอบชื่อผู้ชำระเงินและรายละเอียดการชำระเงินให้ตรงกัน

จำไว้: ความรีบเร่งและความโลภคือเครื่องมือหลักของมิจฉาชีพ

บทสรุป

มิจฉาชีพไม่เคยหยุดนิ่ง ทุกวันเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ถูกเปิดโปง อาชญากรคิดค้นวิธีใหม่ ๆ ในการเข้าถึงคริปโตของคุณ การป้องกันที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวคือความรู้ หากคุณเข้าใจว่าคนร้ายทำงานอย่างไรและจะ “ดึงสาย” ตรงไหนได้บ้าง คุณก็มีโอกาสที่จะต่อต้านภัยคุกคาม

ทีมบรรณาธิการ Quickex เฝ้าติดตามภัยคุกคามใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ติดตามสิ่งพิมพ์ของเราเพื่อความปลอดภัย

คุณสามารถ ซื้อหรือแลกเปลี่ยนคริปโต ได้อย่างปลอดภัยบนบริการแลกเปลี่ยน Quickex ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว