นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน ต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายของ Quickex.io (ต่อไปนี้เรียกว่า นโยบาย AML) และนโยบาย Know Your Customer (ต่อไปนี้เรียกว่า “นโยบาย KYC”) มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของบริการ quickex.io ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศ รวมถึงคำสั่งต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายฉบับที่ 5 (5AMLD) กำหนดให้บริการ quickex.io ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกลไกภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย การค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ อาวุธทำลายล้างสูง การทุจริต และการติดสินบน ตลอดจนดำเนินการในกรณีที่มีกิจกรรมที่น่าสงสัยและกิจกรรมของผู้ใช้ในรูปแบบใดๆ

สำนักงานแลกเปลี่ยนในฐานะผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน/สกุลเงินดิจิทัล มีหน้าที่ต้องตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมดของสินทรัพย์เสมือน/สกุลเงินดิจิทัล ในระหว่างการตรวจสอบ จำเป็นต้องดำเนินการระบุตัวตนของผู้ใช้ (KYC) และระบุแหล่งที่มาของสินทรัพย์เสมือน/สกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ ในระหว่างช่วงเวลาของการตรวจสอบธุรกรรม สินทรัพย์เสมือน/สกุลเงินดิจิทัลจะต้องถูกเก็บไว้ในงบดุล

โดยการสร้างคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ ลูกค้าตกลงว่าสามารถดำเนินการตรวจสอบ AML/KYC กับลูกค้าได้
1.1. ขั้นตอนการตรวจสอบ AML/KYC สำหรับลูกค้าและธุรกรรมดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ AML ของบริการ quickex.io เช่นเดียวกับผู้ให้บริการสภาพคล่องของเรา นั่นคือ การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

1.2.ในฐานะส่วนหนึ่งของการตรวจสอบ AML/KYC ลูกค้ายินยอมให้มีการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเขา รวมถึงหากจำเป็น ให้โอนข้อมูลนี้ไปยังผู้ให้บริการสภาพคล่อง นั่นคือ เจ้าหน้าที่ AML ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

1.3. ขั้นตอน AML/KYC ประกอบด้วยมาตรการที่พัฒนาขึ้นชุดหนึ่ง:

ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมที่ผ่านบริการ quickex.io อย่างต่อเนื่อง การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ (เจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงิน);
แนวทางตามความเสี่ยง;
การตรวจสอบความถูกต้องของลูกค้า;
การพัฒนาทักษะและความรู้ทางวิชาชีพของพนักงานบริการ quickex.io;
การโต้ตอบกับหน่วยงานของรัฐในกรณีที่กฎหมายกำหนด;
การทำบัญชี การบัญชี การบันทึกบัญชี
2. หากพิจารณาจากผลการวิเคราะห์สินทรัพย์ AML-cryptocurrency แล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่า 40% หรือได้รับป้ายกำกับดังต่อไปนี้:

DARK SERVICE
SCAM
STOCKEN
STICKING
MIXING (MIXER)
SEXTORATION
RANSOWARE
HACK
PHISHING
FINATING INTERRORISM FOIN
FRAID
BLACKLACK
STOP INCREMENTS … 2.2 เมื่อได้รับคำขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจ ธุรกรรมของลูกค้าอาจถูกระงับเป็นระยะเวลาไม่จำกัดจนกว่าจะดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) เสร็จสมบูรณ์

2.3  หากเจ้าหน้าที่ AML ของบริการ quickex.io ตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัย ธุรกรรมของลูกค้าอาจถูกระงับเป็นระยะเวลาไม่จำกัดจนกว่าจะดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) เสร็จสมบูรณ์

3. เอกสารสำหรับการผ่านการยืนยัน KYC:

เพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงิน เราขอให้คุณตอบคำถามต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

เงินมาถึงคุณผ่านแพลตฟอร์มใด โปรดส่งภาพหน้าจอประวัติการถอนเงินจากกระเป๋าเงิน/แพลตฟอร์มของผู้ส่ง รวมถึงลิงก์ไปยังธุรกรรมทั้งสองใน Explorer
คุณได้รับเงินสำหรับบริการใด

จำนวนเงินของธุรกรรมเป็นเท่าไร รวมถึงวันที่และเวลาที่ดำเนินการ
คุณใช้ผู้ติดต่อรายใดในการติดต่อกับผู้ส่งเงิน โปรดส่งภาพหน้าจอการติดต่อสื่อสารกับผู้ส่ง เพื่อให้เราสามารถดูการยืนยันการส่งเงินได้ นอกจากนี้ เรายังขอให้คุณจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

รูปถ่ายเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง (หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่)
ถ่ายเซลฟี่กับเอกสารนี้และกระดาษหนึ่งแผ่นที่เขียนวันที่และลายเซ็นของวันนี้ด้วยลายมือ
หากจำเป็น บริการมีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ในส่วนนี้ รูปภาพที่ส่งมาทั้งหมด (สแกน ภาพถ่าย ภาพหน้าจอ) ต้องอยู่ในรูปแบบ jpeg หรือ png

3.1 กรอบเวลาสำหรับการตรวจสอบเอกสารเพื่อผ่านการตรวจสอบ KYC จะแยกกันสำหรับแต่ละกรณีและไม่ได้กำหนดโดยเวลา

3.2 การคืนสินทรัพย์ที่ถูกระงับสามารถทำได้หลังจากผ่านการตรวจสอบ KYC แล้วเท่านั้น

3.3 สินทรัพย์ของผู้ใช้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ AML ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

3.4 ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบ KYC ที่เป็นบวก ลูกค้าจะได้รับเงินคืนพร้อมค่าคอมมิชชั่น 5%

3.5 การคืน (คืนเงิน) หลังจากการตรวจสอบ KYC เสร็จสมบูรณ์สามารถทำได้เฉพาะที่อยู่ที่ส่งสกุลเงินดิจิทัลมาเท่านั้น

4. โปรดทราบว่าบริการของเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสูงสุด 5% สำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะความเสี่ยงสูง เช่น:

บริการลับ
การหลอกลวง
การถูกขโมย
การผสม (การผสม)
การเรียกรับเงิน
การเรียกค่าไถ่
การแฮ็ก
การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต
การก่อการร้าย การจัดหาเงินทุน
การฉ้อโกง
บัญชีดำ
ยังอยู่ระหว่างการสืบสวน
องค์กรอาชญากรรมทางไซเบอร์
ยาเสพติด
การล่วงละเมิดเด็ก
การค้ามนุษย์
การคว่ำบาตร
การพนัน (คาสิโน การพนัน ฯลฯ)
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนี้ใช้เพื่อชดเชยการวิเคราะห์เพิ่มเติมและมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่จำเป็นในการดำเนินการธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
5. การคืนทรัพย์สินจะไม่สามารถทำได้หากได้รับคำขอสำหรับทรัพย์สินเหล่านี้จากหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือมีการยึด/ระงับการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ (ในกรณีนี้ ทรัพย์สินที่ถูกระงับสามารถส่งเป็นหลักฐานสำคัญได้) และยังมีการตัดสินใจระงับเงินโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องอีกด้วย
5.1 การคืนทรัพย์สินในธุรกรรมที่มีการโอนที่ผิดพลาด รวมถึงการตรวจสอบและการระงับที่เกี่ยวข้องกับ AML จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีการตรวจสอบ KYC อย่างสมบูรณ์

6. การคืนทรัพย์สินจะไม่สามารถทำได้หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ AML ของ Quickex.io ร้องขอทางอีเมลภายใน 30 วันปฏิทิน

7. การระงับการดำเนินการยังดำเนินการเมื่อส่งทรัพย์สินจากการแลกเปลี่ยนต่อไปนี้: Garantex, Tornado Cash, Hydra, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, Commex รวมถึงแพลตฟอร์มอิหร่านและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของประเทศที่ถูกห้าม/คว่ำบาตร และการดำเนินการจากแหล่งทรัพยากร DarkMarket

7.1 บริการ FreeWallet, Join Market Project, Railgun, Rapira, Capitalist, Nobitex, Wasabi Wallet อาจมีความเสี่ยงสูงสำหรับ Quickex และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มเหล่านี้อาจเข้าข่ายการปิดกั้น AML

8. ผู้ให้บริการสภาพคล่องซึ่งเป็นผู้ริเริ่มบล็อคเชนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินที่ถูกอายัดหลังจากผ่านการตรวจสอบ AML ในกรณีที่อธิบายไว้ในข้อ 2 ข้อ 2.3 และข้อ 7

9. ลูกค้ามีสิทธิ์ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนด้านเทคนิคผ่าน Life Chat เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการถูกปิดกั้นก่อนสร้างการแลกเปลี่ยน