นี่ส่วนบรรจุสำหรับวิธีการของ assessing ความเสี่ยงของเกี่ยวกับธุรกรรมและที่อยู่บน blockchain ใช้ Elliptic บริการ. ในวิธีการขออนุญาตให้คุณต้องตรวจ reliability ขอรับและส่งเกี่ยวกับธุรกรรมแสดงสงสัยกิจกรรมและ categorize วามเสี่ยง นอกจากนี้คุณยังสามารถขอรับรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับคู่ค้าหุ้นจำนวนและการเชื่อมต่ ข้อมูลนี้จะช่วยเป็นคู่หูกันให้ทำตามข้อตกลตัดสินใจป้องกันเลยฐานต้มตุ๋นหลอกลวง
Documentation
รายงาน AML แบบย่อ
วิธีการนี้จะส่งคืนการประเมินความเสี่ยงแบบย่อสำหรับที่อยู่บล็อกเชนที่ระบุ โดยใช้บริการ AML หลายตัว คำตอบจะมีสองฟิลด์คือ passed และ completed
คีย์ completed ระบุว่าระบบปฏิบัติตามกฎ (compliance system) ของเราได้ทำการประเมินความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ — บางครั้งข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการ AML อาจไม่สมบูรณ์หรือไม่เพียงพอสำหรับตัวตรวจสอบความเสี่ยงของเรา นี่คือคีย์แรกที่ควรตรวจสอบเสมอ — ค่า passed จะไม่มีวันเป็น true ถ้า completed เป็น false
ในทางกลับกัน คีย์ passed ระบุว่าที่อยู่ที่ให้มาผ่านการตรวจสอบความเสี่ยงของเราหรือไม่ ที่อยู่ที่น่าสงสัยจะมีค่า "passed": false อยู่ในคำตอบของ API เสมอ แต่เฉพาะในกรณีที่ completed มีค่าเป็น true
HTTP Request
Method: GET
URL: /api/v2/compliance/elliptic/address-report
Request Example:
curl -X 'GET' \
'https://quickex.io/api/v2/compliance/elliptic/address-report?address=some_address' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'X-Api-Public-Key: {YOUR_PUBLIC_KEY}' \
-H 'X-Api-Timestamp: {UNIX_MS_TIMESTAMP}' \
-H 'X-Api-Signature: {SIGNATURE}' \
Request Parameters
พารามิเตอร์ทั้งหมดจะถูกส่งผ่านในสตริง query
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| address | string | Yes | ที่อยู่กระเป๋าเงินที่ต้องการตรวจสอบ |
Example Response
{ "completed": true, "passed": true }
Response Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| completed | boolean |
ระบุว่าระบบปฏิบัติตามกฎได้ทำการประเมินความเสี่ยงเสร็จสิ้นหรือไม่ หากค่าเป็น false ผลลัพธ์จะไม่ถือว่าเป็นผลลัพธ์สุดท้ายและค่า passed จะไม่มีวันเป็น true
|
| passed | boolean |
ระบุว่าที่อยู่นั้นผ่านการตรวจสอบความเสี่ยงหรือไม่ หากที่อยู่นั้นน่าสงสัย ค่าในฟิลด์นี้จะเป็น false(มีความหมายก็ต่อเมื่อ completed เป็น true เท่านั้น)
|
Code Sample
curl -X 'GET' \
'https://quickex.io/api/v2/compliance/elliptic/address-report?address=TNjkHpHwV8MWT9jffLmMpHNt3Da1VFAqWY' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'X-Api-Public-Key: {YOUR_PUBLIC_KEY}' \
-H 'X-Api-Timestamp: {UNIX_MS_TIMESTAMP}' \
-H 'X-Api-Signature: {SIGNATURE}' \Response Example
{
"riskScore": 9.22690254307772,
"type": "ADDRESS",
"evaluationDetailsSource": [
{
"rule_id": "cf0ca4c8-4783-4d88-8772-424e7a511f0b",
"rule_name": "Exchange_Legal",
"rule_type": "exposure",
"risk_score": 9.22690254307772,
"matched_behaviors": [],
"matched_elements": [
{
"counterparty_percentage": 71.34044036074452,
"counterparty_value": {"usd": 86217.78721520543},
"category_id": "0a52f7a2-5da8-4256-b230-df0da6f8449b",
"contribution_value": {"usd": 120854.01601003749},
"indirect_percentage": 28.659559639255473,
"indirect_value": {"usd": 34636.22879483205},
"category": "Exchange",
"contributions": [
{
"counterparty_percentage": 33.5451643812689,
"counterparty_value": {"usd": 43943.88714642392},
"is_screened_address": false,
"contribution_value": {"usd": 63142.383413071},
"indirect_percentage": 14.655433123986867,
"min_number_of_hops": 1,
"indirect_value": {"usd": 19198.496266647082},
"risk_triggers": {"category_id": "0a52f7a2-5da8-4256-b230-d", "category": "Exchange"},
"contribution_percentage": 48.200597505255764,
"entity": "KuCoin"
}
],
"contribution_percentage": 92.25555748324315
}
]
}
],
"evaluationDetailsDestination": [
{
"rule_id": "cf0ca4c8-4783-4d88-8772-424e7a511f0b",
"rule_name": "Exchange_Legal",
"rule_type": "exposure",
"risk_score": 6.919504458834783,
"matched_behaviors": [],
"matched_elements": [
{
"counterparty_percentage": 34.39473797491202,
"counterparty_value": {"usd": 27249.80997933003},
"category_id": "0a52f7a2-5da8-4256-b230-df0da",
"contribution_value": {"usd": 79226.68286993902},
"indirect_percentage": 65.60526202508797,
"indirect_value": {"usd": 51976.87289060898},
"category": "Exchange",
"contribution_percentage": 69.19504458834783,
"contributions": [
{
"counterparty_percentage": 12.3108208,
"counterparty_value": {"usd": 14095.597352678127},
"is_screened_address": false,
"contribution_value": {"usd": 31761.48155214954},
"indirect_percentage": 15.42903968840,
"min_number_of_hops": 1,
"indirect_value": {"usd": 17665.884199471413},
"risk_triggers": {"category_id": "0a52f7a2-5da8-425", "category": "Exchange"},
"contribution_percentage": 27.7398605,
"entity": "Bybit"
}
]
}
]
}
]
}Try it out
Leave empty to use default
Query Parameters
Headers
Documentation
รายงานธุรกรรม (Transaction report)
เมธอดนี้จะส่งคืนการประเมินความเสี่ยง AML แบบย่อสำหรับธุรกรรมที่เฉพาะเจาะจง (txHash) ในบริบทของที่อยู่ปลายทาง (depositAddress)
ผลลัพธ์จะมีสองฟิลด์คือ completed และ passed
สำคัญ: ให้ตรวจสอบค่า completed ก่อนเสมอ หาก completed มีค่าเป็น false การประเมินยังไม่ถือว่าเป็นผลลัพธ์สุดท้าย และค่า passed จะไม่มีวันเป็น true
HTTP Request
Method: GET
URL: /api/v2/compliance/elliptic/tx-report
Request Example:
GET /api/v2/compliance/elliptic/tx-report?depositAddress=some_address&txHash=some_tx_hash
Request Parameters
พารามิเตอร์ทั้งหมดถูกส่งผ่านในสตริง query
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| txHash | string | Yes | แฮชของธุรกรรมที่ต้องการตรวจสอบ |
| depositAddress | string | Yes | ที่อยู่กระเป๋าเงินที่เป็นปลายทางของธุรกรรมที่ระบุ |
Examples
การตรวจสอบธุรกรรม / ที่อยู่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถสรุปผลได้
{ "completed": false, "passed": false }
การตรวจสอบธุรกรรม / ที่อยู่เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่ผ่านการตรวจสอบ AML เนื่องจากมีกิจกรรมที่น่าสงสัย
{ "completed": true, "passed": false }
การตรวจสอบธุรกรรม / ที่อยู่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และผ่านการตรวจสอบ AML
{ "completed": true, "passed": true }
Response Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| completed | boolean |
ระบุว่าระบบปฏิบัติตามกฎได้ทำการประเมินความเสี่ยงเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ หาก false ผลลัพธ์จะยังไม่ถือว่าเป็นผลลัพธ์สุดท้าย
|
| passed | boolean |
ระบุว่าธุรกรรม / ที่อยู่นั้นผ่านการตรวจสอบความเสี่ยง AML หรือไม่ ฟิลด์นี้มีความหมายก็ต่อเมื่อ completed เป็น true เท่านั้น
|
Code Sample
curl -X GET \
'https://quickex.io/api/v2/compliance/elliptic/tx-report?txHash=YOUR_TX_HASH&depositAddress=YOUR_DEPOSIT_ADDRESS' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'X-Api-Public-Key: {YOUR_PUBLIC_KEY}' \
-H 'X-Api-Timestamp: {UNIX_MS_TIMESTAMP}' \
-H 'X-Api-Signature: {SIGNATURE}'
Response Example
{
"riskScore": 9.22690254307772,
"type": "TRANSACTION",
"evaluationDetails": [
{
"rule_id": "cf0ca4c8-4783-4d88-8772-424e7a511f0b",
"rule_type": "exposure",
"risk_score": 9.22690254307772,
"rule_name": "Exchange_Legal",
"rule_history_id": "15955715-e0bd-4262-83b9-2327a9e9d5b4",
"matched_behaviors": [],
"matched_elements": [
{
"counterparty_percentage": 71.34044036074455,
"counterparty_value": { "usd": 2962.3109641631327 },
"category_id": "0a52f7a2-5da8-4256-b230-df0da6f8449b",
"contribution_value": { "usd": 4152.358675084882 },
"indirect_percentage": 28.659559639255487,
"indirect_value": { "usd": 1190.0477109217506 },
"contributions": [
{
"counterparty_percentage": 33.5451643812689,
"counterparty_value": { "usd": 1509.844579713838 }
}
],
"is_screened_address": false,
"min_number_of_hops": 1,
"risk_triggers": {
"category_id": "0a52f7a2-5da8-4256-b230-d",
"category": "Exchange"
},
"entity": "KuCoin",
"contribution_percentage": 48.200597505255764
}
],
"category": "Exchange",
"contribution_percentage": 92.25555748324315
}
]
}Try it out
Leave empty to use default
Query Parameters
Blockchain transaction hash to be checked.
Destination address where the funds were received (deposit address).