سیاست AML

Quickex.io سیاست ضد پولشویی ، ضد تامین مالی تروریسم (که در ادامه به عنوان سیاست AML نامیده می شود) و سیاست مشتری خود را بشناسید (که در ادامه به عنوان “سیاست KYC” نامیده می شود) برای جلوگیری و کاهش خطرات احتمالی quickex.io خدمات شرکت در هر فعالیت غیرقانونی.

قوانین و تنظیم کننده های بین المللی و همچنین پنجمین دستورالعمل ضد پولشویی و ضد تروریسم (5AMLD) ، نیاز به quickex.io سرویس اجرای رویه ها و مکانیسم های داخلی موثر برای جلوگیری از پولشویی ، تامین مالی تروریسم ، قاچاق مواد مخدر و انسان ، سلاح های کشتار جمعی ، فساد و رشوه ، و همچنین اقدام در صورت هر گونه فعالیت و فعالیت مشکوک کاربران آن.

دفتر صرافی به عنوان ارائه دهنده خدمات دارایی های مجازی / رمزنگاری شده ، موظف است تمام معاملات مشکوک دارایی های مجازی/رمزنگاری شده را تأیید کند. در طول تأیید ، از جمله موارد دیگر ، لازم است شناسایی کاربر (KYC) انجام شود و منشأ دارایی مجازی/رمزنگاری شده را تعیین کند. همچنین ، در طول دوره تأیید معامله ، دارایی مجازی/رمزنگاری شده باید در ترازنامه نگهداری شود.

با ایجاد سفارش در وب سایت ، مشتری موافقت می کند که یک بررسی AML/KYC ممکن است علیه او انجام شود.
1.1. روش تأیید AML/KYC برای مشتریان و معاملات توسط افسر AML از quickex.io خدمات ، و همچنین توسط ارائه دهنده نقدینگی ما ، به ویژه بورس ارز رمزنگاری شده.

1.2.As بخشی از بررسی AML/KYC ، مشتری به پردازش و ذخیره اطلاعات شخصی خود و همچنین در صورت لزوم انتقال این داده ها به ارائه دهنده نقدینگی ، یعنی افسر AML بورس رمزنگاری ، رضایت می دهد.

1.3. روش AML/KYC شامل مجموعه ای از اقدامات توسعه یافته است:

انجام نظارت مداوم بر معاملات عبور از quickex.io خدمات;
انتصاب یک مسئول (مسئول گزارش پولشویی);
رویکرد مبتنی بر ریسک;
دقت لازم مشتری;
بهبود مهارت های حرفه ای و دانش quickex.io کارکنان خدمات;
تعامل با مقامات دولتی در پرونده های تعیین شده توسط قانون;
حسابداری ، حسابداری ، ثبت اسناد.
2. اگر بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل دارایی های AML-cryptocurrency ، ریسک بالاتر از 40 ٪ شناسایی شود ، یا هر یک از برچسب های زیر دریافت شود:

خدمات تاریک
کلاهبرداری
دزديده شده
مخلوط کردن (میکسر)
سکستورشن
باج افزار
هک
فیشینگ
تامین مالی تروریسم
کلاهبرداری
لیست سیاه
هنوز در حال بررسی است
سازمان جرایم سایبری
مواد مخدر
کودک آزاری
قاچاق انسان
تحریم ها
قمار (کازینو, شرط بندی, و غیره.)
و سایر دارایی های پرخطر ، معامله مشتری ممکن است برای یک دوره نامحدود منجمد شود تا زمانی که تأیید شناسایی کامل (KYC) تکمیل شود.

2.1 پس از دریافت درخواست خدمات از ارائه دهنده نقدینگی ما ، به ویژه یک مبادله ارز رمزنگاری شده ، معامله مشتری ممکن است به طور نامحدود متوقف شود تا زمانی که تأیید شناسایی کامل (KYC) تکمیل شود.

2.2 پس از دریافت درخواست از مقامات صلاحیت دار ، معامله مشتری می تواند برای مدت نامحدود تا زمان تکمیل کامل تأیید هویت (KYC) متوقف شود.

2.3 اگر هر گونه فعالیت مشکوک توسط افسر AML از quickex.io خدمات ، معامله مشتری ممکن است برای یک دوره نامحدود منجمد شود تا زمانی که تأیید شناسایی کامل (KYC) تکمیل شود.

3. اسناد برای تصویب تأیید KYC:

برای تأیید منشأ وجوه ، از شما می خواهیم به سوالات زیر پاسخ کامل دهید:

از طریق کدام پلتفرم بودجه به شما رسید؟ لطفا تصاویر از تاریخچه برداشت کیف پول/پلتفرم فرستنده و همچنین لینک هایی به هر دو معامله در اکسپلورر را ارائه دهید
برای چه خدماتی پول دریافت کردید؟
مبلغ معامله و همچنین تاریخ و زمان انجام آن چقدر بود ؟
از کدوم شخص تماس استفاده کردي تا با فرستنده پول ارتباط برقرار کني ؟ لطفا اسکرین شات های مکاتبات با فرستنده را ارائه دهید ، جایی که ما می توانیم تایید ارسال وجوه را ببینیم.
ما همچنین از شما می خواهیم که مطالب زیر را ارائه دهید:

عکس یکی از اسناد (پاسپورت ، کارت شناسایی یا گواهینامه رانندگی)
سلفی با این سند و برگه ای که تاریخ و امضای امروز با دست نوشته می شود
در صورت لزوم ، این سرویس حق دارد علاوه بر این هر سند دیگری را که در این بخش ذکر نشده است ، درخواست کند. تمام تصاویر ارسال شده (اسکن ، عکس ، اسکرین شات) باید در قالب jpeg یا png باشند.

3.1 چارچوب زمانی برای بررسی اسناد برای گذراندن چک KYC برای هر مورد فردی است و با زمان تنظیم نمی شود.

3.2 بازگشت دارایی های مسدود شده تنها پس از گذراندن چک KYC امکان پذیر است.

3.3 دارایی های کاربر که از تایید AML عبور نکرده اند نمی توانند مبادله شوند.

3.4 بر اساس نتایج یک چک kyc مثبت ، مشتری با کمیسیون 5 ٪ بازپرداخت خواهد شد.

3.5 بازگشت (بازپرداخت) پس از اتمام تأیید KYC تنها به آدرس ارسال ارز رمزنگاری شده امکان پذیر است

4. لطفا توجه داشته باشید که خدمات ما حق دارد تا 5 درصد هزینه اضافی را در معاملات دریافت کند اگر آنها دارای ویژگی های پرخطر باشند ، مانند:

خدمات تاریک
کلاهبرداری
دزديده شده
مخلوط کردن (میکسر)
سکستورشن
باج افزار
هک
فیشینگ
تامین مالی تروریسم
کلاهبرداری
لیست سیاه
هنوز در حال بررسی است
سازمان جرایم سایبری
مواد مخدر
کودک آزاری
قاچاق انسان
تحریم ها
قمار (کازینو, شرط بندی, و غیره.)
این هزینه اضافی برای جبران اقدامات اضافی تجزیه و تحلیل و کاهش ریسک مورد نیاز برای پردازش معاملات با ریسک بالا اعمال می شود.

5. بازگشت داراییها در صورتی امکانپذیر نیست که درخواستی برای این داراییها از مراجع ذیصلاح دریافت شده باشد یا توقیف/مسدود کردن توسط سایر بخشهای هر حوزه قضایی اعمال شده باشد (در این صورت میتوان دارایی مسدود شده را به عنوان مدرک مادی تصویب کرد). و همچنین با تصمیم به نگه داشتن بودجه توسط ارائه دهنده نقدینگی.
5.1 بازپرداخت دارایی در معاملات با انتقال اشتباه و همچنین چک ها و بلوک های مربوط به AML بدون تأیید کامل KYC امکان پذیر نیست

6. بازگشت دارایی ها امکان پذیر نیست اگر مشتری اطلاعات درخواست شده توسط Quickex.io افسر AML از طریق ایمیل در عرض 30 روز تقویمی.

7. مسدود کردن نیز هنگام ارسال دارایی ها از مبادلات زیر انجام می شود: گارانتکس ، تورنادو کاش ، هیدرا، Blender.io, گروه لازاروس, بازار پیدایش, چیپمیکس, Shinbad.io ، Commex ، و همچنین از هر پلتفرم ایرانی و سایر پلتفرم های کشورهای ممنوعه/تحریم شده و عملیات از منابع DarkMarket.

7.1 FreeWallet ، Join Market Project ، Railgun ، Rapira ، Capitalist ، nobitex Wasabi Wallet خدمات همچنین ممکن است خطر بالایی برای Quickex داشته باشند و معاملات مربوط به این سیستم عامل ها ممکن است تحت انسداد AML قرار بگیرند

8. ارائه دهنده نقدینگی ، آغازگر بلاک چین ، حق دارد پس از تصویب تأیید AML در موارد توصیف شده در بند 2 ، بند 2.3 و بند 7 ، از پرداخت وجوه منجمد خودداری کند.

9. مشتری حق دارد از طریق چت زندگی با سرویس پشتیبانی فنی تماس بگیرد تا از احتمال مسدود شدن قبل از ایجاد مبادله مطلع شود.