A Política de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo da quickex.io (doravante referida como Política AML) e a Política Conheça o Seu Cliente (doravante referida como Política KYC) destinam-se a prevenir e mitigar possíveis riscos de envolvimento do serviço quickex.io em quaisquer actividades ilegais. As leis e os reguladores internacionais, bem como a Quinta Diretiva deCombate ao Branqueamento deCapitais e ao Financiamento do Terrorismo(5AMLD), exigem que a quickex.io implemente procedimentos e mecanismos internos eficazes para prevenir o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo, o tráfico de drogas e de seres humanos, a proliferação de armas de destruição maciça, a corrupção e o suborno, bem como para tomar medidas em caso de qualquer forma de actividades e actividades suspeitas dos seus Utilizadores. A Bolsa, enquanto prestadora de serviços de activos virtuais/criptomoeda, é obrigada a verificar todas as transacções suspeitas de activos virtuais/criptomoeda. Durante a verificação, entre outras coisas, é necessário realizar a identificação do utilizador (KYC) e estabelecer a origem do ativo virtual/criptomoeda. Além disso, o ativo virtual/criptomoeda deve ser retido no saldo durante o período de verificação da transação.
- Ao criar uma ordem no site, o Cliente concorda que uma verificação AML/KYC pode ser realizada em relação a ele.
1.1. O procedimento de verificação AML/KYC em relação a clientes e transacções é realizado por um oficial AML do serviço quickex.io, bem como pelo nosso fornecedor de liquidez, nomeadamente uma bolsa de criptomoedas.
1.2 No âmbito da verificação AML/KYC, o Cliente concorda com o processamento e armazenamento dos seus dados pessoais, bem como, se necessário, com a transferência destes dados para o fornecedor de liquidez, nomeadamente o responsável AML da bolsa de criptomoedas.
1.3 O procedimento AML/KYC inclui um conjunto de medidas desenvolvidas:
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- Implementação de monitorização contínua das transacções que passam pelo serviço quickex.io
- Nomeação de uma pessoa responsável (responsável pela notificação de branqueamento de capitais)
- Abordagem orientada para o risco
- Verificação correta dos clientes
- Melhoria das competências profissionais e dos conhecimentos dos funcionários da quickex.io
- Interação com as autoridades estatais nos casos previstos na lei
- Contabilidade, manutenção de registos, gestão do escritório
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- Se os resultados da análise dos activos de criptomoeda AML revelarem um risco superior a 40%, ou qualquer uma das etiquetas abaixo:
- DARK SERVICE (relacionado com o lado negro da Internet)
- SCAM (fraude)
- STOLEN (roubo ou furto de dados)
- MIXING (MISTURADOR) (mistura de meios para ocultar a sua origem)
- SEXTORTION (extorsão baseada em informações comprometedoras)
- RANSOMWARE (extorsão com recurso a ransomware malicioso)
- HACK
- PHISHING
- FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
- FRAUDE
- BLACKLIST (colocação em lista negra)
- STILL UNDER INVESTIGATION (ainda sob investigação)
- CYBERCRIME ORGANIZATION (organização relacionada com a cibercriminalidade)
- NARCOTICS
- ABUSO DE CRIANÇAS.
- HUMAN TRAFFICKING (tráfico de seres humanos)
- SANÇÕES
- JOGO DE AZAR.
E outros activos de alto risco, então a transação do Cliente pode ser congelada por um período de tempo indefinido até que a verificação completa da identidade (KYC) seja aprovada. 2.1 Após a receção de um pedido de serviço do nosso fornecedor de liquidez, nomeadamente uma bolsa de criptomoedas, a transação do Cliente pode ser congelada por um período de tempo indefinido até que a verificação completa da identidade (KYC) seja aprovada.
2.2 Após a receção de um pedido das autoridades competentes, a transação do Cliente pode ser congelada indefinidamente até que a verificação de identidade (KYC) esteja completa.
2.3 Após a deteção de qualquer atividade suspeita por um funcionário AML do serviço quickex.io, a transação do Cliente pode ser congelada indefinidamente até que a verificação de identidade (KYC) esteja completa.
3. Documentos para verificação KYC:Para confirmar a origem dos fundos, pedimos-lhe que responda integralmente às seguintes perguntas:
- Através de que plataforma é que os fundos chegaram até si? Forneça capturas de ecrã do histórico de levantamentos da carteira/plataforma do remetente, bem como ligações para ambas as transacções no explorer
- Para que serviço recebeu os fundos
- o montante da transação, bem como a data e a hora da transação
- através de que pessoa de contacto comunicou com o remetente dos fundos? Forneça capturas de ecrã da correspondência com o remetente, onde possamos ver a confirmação do envio dos fundos.
Além disso, forneça os seguintes materiais:
- Uma fotografia de um dos seus documentos (passaporte, bilhete de identidade ou carta de condução)
- Selfie com este documento e uma folha de papel com a data de hoje e a assinatura escrita à mão
Se necessário, o serviço tem o direito de solicitar adicionalmente quaisquer outros documentos não especificados nesta secção. Todas as imagens enviadas (digitalizações, fotografias, capturas de ecrã) devem estar em formato jpeg ou png.
3.1 As condições de consideração dos documentos para a verificação KYC para cada caso são individuais e não são reguladas pelo tempo.
3.2 A devolução de activos bloqueados só é possível depois de passar na verificação KYC.
3.3 Os activos do utilizador que não passaram na verificação AML não estão sujeitos a troca.
3.4 Após a verificação positiva KYC, o cliente será reembolsado com uma taxa de 5%.
3.5 O reembolso (devolução) após a conclusão da verificação só é possível para o endereço a partir do qual a criptomoeda foi enviada.
4. Por favor, note que o nosso serviço reserva-se o direito de cobrar uma taxa adicional de até 5% das transacções se estas tiverem indicações de alto risco, tais como:
- DARK SERVICE (relacionado com o lado negro da Internet)
- SCAM (fraude)
- STOLEN (roubo ou furto de dados)
- MIXING (MISTURADOR) (mistura de fundos para ocultar a sua origem)
- SEXTORTION (extorsão baseada em informações comprometedoras)
- RANSOMWARE (extorsão com recurso a ransomware malicioso)
- HACK
- PHISHING
- FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
- FRAUDE
- BLACKLIST (colocação em lista negra)
- STILL UNDER INVESTIGATION (ainda sob investigação)
- CYBERCRIME ORGANIZATION (organização relacionada com a cibercriminalidade)
- NARCOTICS
- ABUSO DE CRIANÇAS.
- HUMAN TRAFFICKING (tráfico de seres humanos)
- SANÇÕES
- JOGO DE AZAR.
Esta taxa adicional é aplicada para compensar a análise adicional e as medidas de mitigação de risco necessárias para processar transacções de alto risco. 5. Os activos não podem ser devolvidos se tiverem sido solicitados pelas autoridades competentes ou apreendidos/bloqueados por outras autoridades de qualquer jurisdição (neste caso, o ativo bloqueado pode ser mantido como prova). 5.1 A devolução de activos para transacções com transferências erradas e verificações e bloqueios relacionados com o AML não é possível sem uma verificação completa do KYC 6. A recuperação de activos não é possível se o Cliente não tiver fornecido, no prazo de 30 dias de calendário, as informações solicitadas pelo responsável AML do Quickex.io por correio eletrónico 7. O bloqueio também é realizado ao enviar activos das seguintes bolsas: Garantex, Tornado Cash, Hydra, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, Commex, bem como de quaisquer plataformas iranianas e outras plataformas de países proibidos/sancionados e transações de recursos do DarkMarket.
7.1 Os serviços FreeWallet, Join Market Project, Railgun, Rapira, Capitalist, Nobitex, Wasabi Wallet também podem ser de alto risco para a Quickex e as transacções relacionadas com estas plataformas podem ser abrangidas pelo bloqueio AML 8. O provedor de liquidez, o iniciador do bloqueio, tem o direito de recusar o pagamento de fundos congelados após passar pela verificação AML nos casos descritos na cláusula 2, cláusula 2.3 e cláusula 7. 9. O Cliente tem o direito de contactar o serviço de apoio técnico através do Life Chat para se informar sobre a probabilidade de bloqueio antes de criar uma bolsa.